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深度調查 | 一個對抗調查者的落敗
字體: 信息來源:中國紀檢監察報 作者:州紀委管理員 發布時間:2019-06-06 17:13
▲2018年5月29日,北京市海淀區人民法院依法對賴雙平涉嫌受賄案進行公開審理,海淀區部分黨員干部參加庭審旁聽。盛慧 攝
?2018年12月27日,北京市海淀區人民法院對賴雙平受賄案作出一審判決。黃創新 攝


2019年4月25日,北京市海淀區紀委副書記、監委副主任張磊注意到,北京市第一中級人民法院通過審判信息網發布了一份刑事裁定書:駁回北京市海淀區圖書館原黨支部書記、館長賴雙平的上訴,維持原判。張磊仔細讀完裁定書的每一個字,不禁長出了一口氣。

張磊在接受記者采訪時說,賴雙平對抗組織審查調查,表現出少有的頑固,這個案件的查處實屬不易。

蹊蹺會面暗藏“草蛇灰線”

2016年5月19日,在北京市海淀區圖書館東側馬路邊,一名30歲左右的男子將一個袋子交給了一名50多歲的男子,一眨眼的工夫,兩人各自離去。

他倆不知道,3天前的5月16日,當時的海淀區檢察院反貪局接到實名舉報線索后,決定針對這名50多歲男子的問題開展初查。北京市推進監察體制改革試點工作后,該案交由新成立的海淀區紀委監委第八審查調查室具體承辦。

年長男子名叫賴雙平,生于1962年。從2006年11月至2016年12月任海淀區圖書館館長,2017年1月任黨支部書記。

2016年5月底,類似的會面場景再次上演,不過這次賴雙平見的是一名30多歲的女性。

2016年8月初、8月底、10月、12月……有時在圖書館周邊,更多是在賴雙平家附近的橋洞下、馬路邊,總是匆匆一見,紙袋、布包、皮包……與賴雙平見面的人總帶著一個體量不小的包。

為什么近期賴雙平會在辦公場所外有這么多蹊蹺的會面?

調查組通過互聯網公開信息查詢發現,海淀區圖書館于2015年、2016年對幾項大工程進行公開招標:新舊兩館的“圖書自助借還系統”、新館的家具采購和音視頻設備采購等。

當時就有業內公司反映,新館家具采購項目招標一反常規,選在跨春節的時間節點發標,使得眾多本來有意競標者措手不及,結果一家業內名不見經傳的小公司中標。

為避免打草驚蛇,調查組并沒有馬上正面接觸海淀區圖書館及其相關人員,而是先充分運用信息化調查手段,勾勒事件脈絡,進行大數據比對分析。

草蛇灰線,伏延千里。再不易察覺,只要走過,一定會留下痕跡。

三名主要“接頭人”進入調查組視線。

2016年5月19日與賴雙平會面的年輕男子名叫劉海文,是銘威公司負責人。該公司于2016年5月6日剛中標新館的音視頻設備采購項目。

會面次數最多的是艾瑪公司的邵正飛。2015年至2016年,該公司先后中標新舊兩館“圖書自助借還系統”。

30多歲的女性叫楊琴,來自大為公司,2016年初中標新館家具采購項目。

令人起疑的是,這幾家中標方在收到合同款后幾天之內,必有取出大額現金的行為。

根據這一疑點,調查組決定先以兩條線鎖定三個人展開調查。一條線是艾瑪公司,另一條是大為公司。

這中間還有個插曲:2016年10月底,賴雙平帶領海淀區圖書館工作人員一行6人在安徽銅陵開會期間,接受邵正飛安排的黃山游覽。因違反中央八項規定精神,海淀區紀委處分了賴雙平及其同事,并當作反面典型通報。

最初邵正飛和賴雙平只是在橋洞下匆匆交接,到后來邵正飛能坐到賴雙平車里聊天,認識不到一年后,就同游黃山了。

兩人關系的演進不禁讓人產生聯想:如果此案涉嫌賄賂犯罪,那么賄賂犯罪屬于對合性犯罪,方式隱蔽,有罪證據極為稀缺。行、受賄雙方為了共同逃避打擊,極易形成攻守同盟,可能串供或者偽造、銷毀、轉移、隱匿證據。

“攻守同盟”中的一方會開口嗎?

風險與責任

當第八審查調查室主任汪蕾帶著調查組成員完成初核,一道選擇題擺在了張磊等區紀委監委領導面前。

下一步要不要采取留置措施?

案件涉嫌受賄犯罪,根據賴雙平擔任館長期間工程建設費用的總額判斷,涉案金額可能達上百萬元,且涉及多項工程、多名涉嫌行賄人,表面均有招投標程序支撐,案情重大、復雜。為了保障案件的順利推進,有必要對賴雙平采取留置措施。

但是留置有風險。

“攻心難”。根據涉案方式及所有招投標外圍證據反映的情況分析,賴雙平行事謹慎,應該有對抗審查調查的心理準備,取得有罪供述的難度較大。

“找錢難”。經初核查詢賴雙平家庭財產信息,未發現可疑大額資金入賬,贓款蹤跡難覓。

“找人難”。除賴雙平外,幾名涉嫌行賄人均為社會人員,即便找到也難以保證順利到案。

“取證難”。在涉嫌行賄人全部到案而且都能如實供述的理想狀態下,沒有其他外圍證據支撐,仍然難以定案。

多年辦案的同志都明白,查辦賄賂案件最直接和最關鍵的證據就是口供,當時正值監察體制改革試點工作期間,在被調查人極有可能拒不交代、甚至對抗審查調查的情況下,承辦一起高度依賴口供的涉嫌賄賂案件,北京市和海淀區兩級紀委監委及海淀區委都將承擔較大的決策風險。

可是,如果此人集違紀違法行為于一身,難道要任由其逍遙于紀法之外?

不能退縮!承辦案件的張磊他們知道,如果必須有人為此承擔風險,那就是自己。

3分55秒的錄音

“之所以獲取涉嫌行賄人供述比較順利,除了前期我們對情況摸得清楚扎實、談話有的放矢外,也是賴雙平自作聰明、貪得無厭的必然結果。”張磊告訴記者。

據劉海文等多名涉嫌行賄人交代,雙方一談業務,賴雙平就會主動提出索要好處費,如果對方稍有猶豫,賴雙平即流露出“這個項目我可以讓別人來做”之意。賴雙平的下屬也表示,在海淀區圖書館,的確是賴雙平“一個人說了算”。

楊琴說,項目開標前,賴雙平主動提出要合同金額20%的好處費。楊琴還不知道項目的具體利潤情況,沒有立即答復。賴雙平于是拿出當時還對外保密的設備單價給楊琴看。大為公司在賴雙平的幫助下順利拿下該項目后,一次就付給賴雙平好處費40萬元現金。

令邵正飛印象深刻的是,按照賴雙平“精確到小數點后三位數”的比例計算出來的好處費,有時會出現5000元余款,賴雙平這時就自動“四舍五入”加到1萬元。

“此人對錢看得很重。”某次,邵正飛將好處費分兩筆給賴雙平,賴雙平在收到第一筆后,覺得低于自己的心理預期,次日便給邵正飛打電話,除了繼續追討外,還稱“氣得一晚上沒睡著覺”。

貪錢貪物,大小不拒。賴雙平喜歡寫毛筆字、打乒乓球,于是,文房四寶、乒乓球拍甚至汽車玻璃貼膜……對于賴雙平的一次次索要,邵正飛他們不勝其煩。

也曾有公司在賴雙平索要好處費時,堅決拒絕。當事人告訴記者:“賴雙平的思維還停留在一把手可以一手遮天控制招投標的層面,完全不考慮市場規則和法治環境。我們的溝通不歡而散,當時就感覺他早晚會出事……”

多名涉嫌行賄人均反映,為最大程度地索取利益,賴雙平會預先計算好對方的利潤額,總是“頂著格兒”開價。

2016年3月31日,賴雙平又約邵正飛“談事”,稱這次項目預算金額很大,需要付出“更多努力”,所以他要更高比例的好處費。

之前的比例已經很高了!邵正飛想,怕公司方面不相信賴雙平有這么大的“胃口”,自己回去不好交代,于是邵正飛偷偷用手機錄了3分55秒的音。

與調查人員談過后,邵正飛主動表示,愿意把這份錄音提供給調查組。

“總是有理”的被調查人

蠻橫、強硬,不僅找各種理由為自己開脫,而且反稱調查人員“無中生有”“編造事實”。

這就是賴雙平面對審查調查時的態度。

接觸伊始,調查人員就多次從反腐形勢、黨性覺悟、人格修養各個方面,和賴雙平聊他的成長經歷、事業家庭、愛好社交……對其言明黨紀國法,希望能喚醒初心。但賴雙平對組織的苦口婆心置若罔聞,固執抗拒,態度極其惡劣。

2017年8月16日,海淀區紀委監委對賴雙平違紀違法問題雙立案,并于同日采取留置措施。

盡管此前幾名涉嫌行賄人供述送了賴雙平大量現金,但僅憑單方口供,還遠不能形成證據鏈。

第一時間對賴雙平的住處和辦公室進行搜查。

當場獲取賴雙平手寫的字條,上面記載了涉嫌行賄人的名字還有一些數據,有的數據還被用紅筆圈出。

調查人員彭悠瑞告訴記者,通過對全案進行綜合分析,將字條上的數據與涉嫌行賄人口供對比后發現,數據與項目總造價、受賄款比例高度吻合、互為印證,而那些被賴雙平特意用紅筆圈出的數據,剛好與涉嫌行賄人所說“賴雙平已經收到的好處費”數額完全一樣!

在賴雙平辦公室搜查出10萬元某圖書大廈購書卡,賴雙平稱前一天剛剛收下。

對于這些購書卡的用途,賴雙平多次解釋,卻前后口徑不一。先是稱“用來給共建單位的圖書館補充新書的”;第二次稱“準備用于今后一些專家、單位的課題研究”;第三次稱“沒來得及給領導匯報怎么使用就被紀委帶走了”。后來在法庭上,賴雙平用了第三套說辭,話一出口,旁聽席上一陣嗤笑。

針對賴雙平的黨員領導干部身份,訊問先從違紀事實入手。

但賴雙平有備而來。

由于擔心組織審查其與婚外女性不正當關系問題,賴雙平預先洋洋灑灑寫了好幾張紙的“簡要情況”鎖在辦公室抽屜里,滿紙都是為自己辯白。

此前大家也聽聞賴雙平作風霸道,曾經拒絕組織調整工作,其檔案上的年齡也前后不一。

整個談話、訊問過程中,賴雙平果然一意孤行、強詞奪理。他拒不承認自身任何違紀違法問題,多份訊問筆錄上最后一行均注明“賴雙平無故拒絕在筆錄上簽字”。

賴雙平顯然低估了組織的判斷能力和調查能力,他企圖用自己編造的“故事”干擾調查人員視線,自以為有一套“總是有理”的說辭就可以一賴了之。

這種想法和努力既錯誤又徒勞。他馬上就會感受到,紀檢監察機關懲治腐敗絕不手軟、對待腐敗“零容忍”。

200多萬元現金不翼而飛

在雙方的較量中,調查人員很清楚,賴雙平自恃還有一根“救命稻草”:被涉嫌行賄人供述的200多萬元現金始終沒有找到。沒有大額資金入賬,辦公室、家里也都搜遍了,那些錢就像從未存在過一樣,難道真的人間蒸發了嗎?

突破發生在從賴雙平辦公室搜出來的那10萬元購書卡上。

“小馬”是活躍在某圖書大廈的“黃牛”,專門倒換購書卡賺取差價。這天他突然被幾位陌生人帶走,說需要他配合調查“認個人”。從眾多照片中,他一眼就認出了那個兌現過60多萬元購書卡的“大客戶”——正是賴雙平的兒子賴民。

調查人員靳麟君告訴記者,找到“小馬”并非偶然。

順著購書卡的線索調查組找到某圖書大廈團購部鄭大志。鄭大志說,2015年以來,賴雙平利用圖書采購之機,向鄭大志索要好處費。鄭大志先后給了賴雙平共計面值60余萬元的購書卡。賴雙平為了將購書卡兌現,找鄭大志要來了“小馬”的電話。

尋找“小馬”的同時,調查組分析,慣于隱藏的賴雙平肯定不會自己直接與“黃牛”交易。誰會是“小馬”和賴雙平中間的那一環呢?在預設過多種可能性后,賴民的照片進入了供“小馬”指認的一組照片中。果不其然,賴民正是將賴雙平和“小馬”連起來的那一環。

購書卡的去向鑿實后,調查組意識到,賴民在本案中扮演著重要角色。

難道是巧合?賴民和其妻子2016年11月剛以其岳父的名義購買了一套房產,首付269萬余元。

“妻子的二姨、二姨父、大舅、表哥……”賴民一口氣說出了一大串名字,說房子的首付款都是親戚一起湊的。

殊不知,在尋找現金的下落時,調查人員已將排查范圍擴大到了賴雙平所有的在京親屬。此刻,早已心中有數的調查人員不動聲色地反問賴民:如果照你所說,房款是親戚分別給的,你只需要通過轉賬接收即可。那為什么這些親戚拿大額現金往他們自己的賬戶中存時,你都在場?

此時,賴民終于明白,狡辯已毫無意義。于是他改口承認“我爸每隔一段時間給我一筆現金”“我爸當時對我說,為了避嫌,不要把這些錢存在我自己的名下,可以通過親戚的賬戶來體現它來源正當。親戚一聽都心知肚明,我就通過親戚走了賬”。

于是,一次少則二三十沓,多則五十沓,賴民螞蟻搬家似的將近160萬元的現金從賴雙平手中接過來,再倒騰進親戚的賬戶,最后變成了買房款。

賴民不知道,之所以調查組對其銷贓事實“門兒清”,是因為海淀區紀委監委審查調查本案時,依規經審批采用了訊問、詢問、留置、查詢、搜查、鑒定等10多項措施中的絕大部分,可謂“窮盡”了方式方法,掌握了大量確鑿的證據。

至此,一個完整證據鏈終于形成閉環。

證據會“說話”

盡管賴民已經和盤托出,賴雙平仍不承認給兒子這么大量的現金系自己受賄所得,繼續向組織提供虛假情況,試圖掩蓋事實、一賴到底。

他找了各種經不起推敲的理由解釋大額現金的來源,還稱其中一部分錢“是我父親背著我的兄弟姐妹,給了我他一輩子的積蓄”。而賴民告訴記者,爺爺生前一直生活在湖北廣水農村,已去世多年。

海淀區紀委監委認為,賴雙平身為黨員領導干部,違反政治紀律,在接受組織審查期間,態度極為惡劣,毫無悔改、修正錯誤之心,對抗組織審查,在案件客觀事實及大量證據面前,拒不供認自身存在的任何違紀違法問題;在黨的十八大后不收斂、不收手;違反廉潔紀律及生活紀律;涉嫌受賄犯罪。2017年11月,海淀區紀委監委將賴雙平開除黨籍、開除公職,移送司法。

2018年12月27日,北京市海淀區人民法院作出判決認定,賴雙平作為國家工作人員,利用職務上的便利,多次索取他人財物,累計受賄人民幣273萬余元,情節特別嚴重、依法從重處罰,判處有期徒刑11年,追繳贓款予以沒收,罰金100萬元。

負責該案一審的法官、海淀區人民法院刑二庭審判員樊強告訴記者,賴雙平一案是基于證據作出裁判。這說明并不是被告人不承認就不能定案。本案中,被告不配合調查,行、受賄雙方言詞證據各執一詞,但是本案還有書證、物證、錄音資料等證據,還有其他證人證言,取款記錄等,這些足以證明賴雙平的受賄事實成立。

“證據會‘說話’。”樊強對記者說,“賴雙平多次索取他人財物,數額達到150萬元以上,屬于情節特別嚴重。正是由于其不配合調查,因而對其依法從重處罰。”

賴雙平不服一審判決,提出上訴。

針對賴雙平及辯護人所提辯護意見及相關質證意見,二審法院審理后認為:

一審法院根據賴雙平犯罪的事實,犯罪的性質、情節及對于社會的危害程度所作出的判決,事實清楚,證據確實、充分,定罪及適用法律正確,量刑適當。

二審法院駁回賴雙平的上訴,維持原判。(本文除調查人員和賴雙平外,均為化名)(本報記者 黃輝)



用法治思維和法治方式

懲治腐敗

——對賴雙平一案的幾點思考


北京市海淀區圖書館原館長賴雙平在被審查調查期間,始終頑固對抗,對于組織喚醒其初心的良苦用心置之不理;紀檢監察機關依紀依法、勇于擔當,充分運用調查手段完善證據鏈,還原了事實真相。賴雙平最終得到司法有罪判決,是紀檢監察機關運用法治思維和法治方式懲治腐敗的成功實踐。

凸顯了紀檢監察機關依紀依法辦案的能力。該案足可證明,即便被調查人沒有口供,只要其他證據確實充分,同樣可以定案處理。隨著科技的發展進步,調查違法犯罪的手段越來越豐富。本案中,監察機關根據監察法規定,綜合運用搜查、詢問、調取、查詢等多種手段,收集了賴雙平有無違法犯罪以及情節輕重的各種證據,雖然賴雙平拒不供述,但在案其他證據依然能夠形成相互印證、完整穩定的證據鏈,足以認定賴雙平的違紀違法事實。

凸顯了紀檢監察機關的辦案原則。懲戒與教育相結合,是我們黨對待犯錯誤同志的基本方針,也是紀檢監察機關開展工作的重要原則。紀委監委作為政治機關,尤其注重將思想教育工作貫穿案件查辦工作的始終。紀檢監察機關在辦案初始就對賴雙平開展了耐心細致的思想政治工作,試圖喚醒其初心,但賴雙平身為黨員領導干部,在接受紀律審查和監察調查后,依然執迷不悟,拒絕組織的教育幫助,拒不認錯悔錯,最終錯過了爭取從寬處理的機會。對賴雙平違紀違法事實不枉不縱,給予嚴肅處理,充分彰顯了紀檢監察機關寬嚴相濟的辦案原則。

凸顯了黨章對黨員的一貫要求。對黨忠誠老實、言行一致,是黨章對黨員的基本要求,也是黨員的基本義務。這一要求是具體的,也是明確的,體現在黨章、黨內政治生活若干準則等黨內法規中。如黨章第三條關于黨員的八項義務中即規定,黨員必須“對黨忠誠老實”。此外,《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》第四條“嚴明黨的政治紀律”部分同樣明確規定,“黨的各級組織和全體黨員必須對黨忠誠老實、光明磊落,說老實話、辦老實事、做老實人”。對于上述規定和內容,每一名黨員均應始終牢記,并在工作生活中嚴格遵行。即便在違紀違法后,也應選擇相信組織、依靠組織,自動投案講清情況、說明問題,爭取獲得寬大處理。

本案中,賴雙平在接受審查調查后,錯誤采取對抗手段,拒不交代問題,意圖頑抗到底,違反了上述黨員義務和黨的政治紀律,最終受到開除黨籍的處分。

凸顯了執紀執法貫通、有效銜接司法的理念。黨員干部違紀違法后的表現,一直都是紀律檢查機關與執法司法機關量紀裁判時的重要參考。這一理念從紀律審查領域一體銜接至監察調查,并延伸貫徹到刑事司法程序。如《中國共產黨紀律處分條例》第十七條規定,具有主動交代本人應當受到黨紀處分的問題;在組織核實、立案審查過程中,能夠配合核實審查工作,如實說明本人違紀違法事實;檢舉同案人員或者其他人應當受到黨紀處分或者法律追究的問題,經查證屬實;主動挽回損失、消除不良影響或者有效阻止危害結果發生;主動上交違紀所得;或有其他立功表現等六種情形之一的,可以從輕或減輕處分。

此外,根據監察法第三十一條的規定,如果涉嫌職務犯罪的被調查人主動認罪認罰,具有“自動投案,真誠悔罪悔過的;積極配合調查工作,如實供述監察機關還未掌握的違法犯罪行為的;積極退贓,減少損失的;具有重大立功表現或者案件涉及國家重大利益等情形”之一的,監察機關可以在移送人民檢察院時提出對其從寬處罰的建議。反之,如果違紀違法行為人拒不上交或者退賠違紀所得,違紀受處分后又因故意違紀應當受到黨紀處分,或者又被發現其受處分前還有其他違紀行為應當受到黨紀處分,則會受到從重或者加重處分。《行政機關公務員處分條例》《事業單位工作人員處分暫行規定》等國家法規針對行為人的上述表現也均作出了類似規定。《中華人民共和國刑法》和司法解釋同樣也有關于自首、立功可從輕減輕甚至免除處罰,累犯等應從重處罰的規定。

本案中,賴雙平拒不配合審查調查,拒不交代違紀違法犯罪事實,甚至向組織提供虛假情況試圖掩蓋事實,無論是紀檢監察機關還是刑事司法機關最后均對其從重處理,給予其開除黨籍、開除公職處分,并判處其有期徒刑11年并處罰金100萬元,這些都充分體現了紀律和法律相類似的精神,有力地維護了紀律和法律的神圣與權威。(北京市監委委員 張麗紅)



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